Kathy Castor, miembro de la cámara de representantes de los Estados Unidos, hoy detallo el progreso que se ha logrado en el combate contra el robo de identidad y crímenes relacionados con el fraude de impuestos, y anuncio un nuevo proyecto de ley para continuar el impulso. Juntos con Rich Nugent, miembro de la cámara de representantes de los Estados Unidos; Jane Castor, Jefa de Policía de Tampa, y los funcionarios policiales, Castor ha presionado y logrado acción por parte de los Servicios de Impuestos Internos (conocido como el IRS, por sus siglas en ingles).

“Hace dos años, nuestra policía local descubrió un esquema masivo de fraude de impuestos. El Representante Nugent y yo luego nos reunimos con la policía de Tampa en el septiembre de 2011 para ayudar a desarrollar un plan de enfrentar el fraude de impuestos,” dijo Castor. “Era claro que necesitábamos aumentar el conocimiento en el IRS y trabajar para mejorar la comunicación y cooperación, medidas de prevención, y las aplicaciones y prosecuciones de leyes.”

Castor y Nugent presentaron un proyecto de ley durante el último congreso para requerir cooperación y compartimiento de información entre el IRS y los funcionarios policiales, acelerar resoluciones para victimas, aumentar las multas aplicadas al robo de identidad relaciono con crímenes de fraude de impuestos, implementar un programa piloto para un sistema que utiliza un Numero de Identificación Especial del Contribuyente (PIN, por sus siglas en ingles), proteger el Social Security Death Master File (Archivo del Seguro Social de Defunciones), y redistribuir recursos dentro el IRS para luchar contra el fraude de impuestos.

Además, el American Tax Relief Act of 2012, que paso el 1ro de enero contuvo una provisión contra el fraude de impuestos por parte de prisioneros, un problema que ha subido durante años recientes.

“El Congreso restauro la ley que requiere que el IRS y las prisiones compartan información para solucionar el problema grave de reclamos falsos por parte de prisioneros,” dijo Castor. “Este año, todas las agencias federales y locales tenemos que seguir el progreso, continuar la prevención de fraude de impuestos y ayudar a las víctimas del robo de identidad.”

Un reporte reciente por parte del IRS expone que tanto se ha logrado desde que Castor, Nugent y funcionarios policiales empezaron a presionar por un cambio. En una conversación reciente, Beth Tucker, IRS Deputy Commissioner for Operations Support, aviso a la Representante Castor de como el IRS ha priorizado el problema del robo de identidad y el fraude de impuestos. Ella compartió la siguiente información acerca de los mejoramientos en la prevención y aplicación de la ley, la cual ha sido un resultado de acciones administrativas:

Aplicaciones de leyes

• Aumentos desde el 2011 hasta el 2012
  • 70% aumentos en investigaciones
  • 60% aumentos en casos recomendados para prosecución
  • 67% aumentos en prosecuciones
• 223 personas sentenciadas en el 2012 versus 80 en el 2011
• Destacamento especial con un programa piloto trabajando para compartir información a través de todos los niveles de policía
• Programa que permite que contribuyentes proveen información al los funcionarios policiales para sus investigaciones
  • Programa expandió a los estados de New York, New Jersey, Pennsylvania, Georgia, Alabama, Texas, Oklahoma, California

Medidas de Prevención

• 770,000 PINs proveídos a las victimas previas (un aumento comparado a 250,000 PINs proveídos en el 2011)
  • Un nivel extra de protección para contribuyentes para prevenir que otra persona presente un reclamo utilizando su número de seguro social, al menos que tengan un PIN único
• Nuevos filtros para avisar sobre reclamos falsos que merecen mas investigación
  • Varios reembolsos dirigidos a la misma cuenta de banco
  • Varios reembolsos dirigidos a la misma dirección postal
  • Reclamos de créditos de impuesto excesivos o inconsistentes
• Cooperación entre el IRS y los departamentos estatales
  • Estudio para determinar si adquisición temprana de datos resulta en la prevención de fraude
  • Ejemplo:  Comparar información del formulario W-2 proveído al contribuyente a la información utilizado en el reclamo
  • También puede ayudar a los contribuyentes identificar sus errores y evitar multas

“El IRS ya implemento muchas de las provisiones de nuestra legislación. De todos modos, necesitamos más protecciones para contribuyentes y este progreso se debe codificar y las multas deben de ser aumentadas. Nosotros continuaremos a presionar el IRS para poner un fin a los reembolsos falsos y presentaremos Tax Crime and Identity Theft Prevention Act como nuestro primer proyecto de ley para este Congreso,” anuncio Castor.

“Los números de prosecuciones son una señal clara para los que cometen este crimen,” noto la Jefa de Policía de Tampa, Jane Castor.  

“Aplaudimos los mejoramientos y acciones administrativas por parte del IRS,” dijo la Rep. Castor. “Pero no podemos perder impulso y tenemos que respaldar a nuestros funcionarios policiales con las leyes necesarias para parar este crimen.”

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